浙江農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)員內(nèi)部審計(jì)員(銀行卡類)判斷題每日一練(2019.05.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題警報(bào)的分級：根據(jù)觸發(fā)規(guī)則閥值的不同，商戶警報(bào)按風(fēng)險(xiǎn)等級由低到高分為（），（），（），（）不同風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)不同的閥值。

2 對經(jīng)人工分析仍無法判斷的疑似風(fēng)險(xiǎn)商戶，應(yīng)根據(jù)商戶入網(wǎng)時(shí)留下的聯(lián)系電話，核實(shí)涉嫌交易，并采取相應(yīng)的控制措施，對（）警報(bào)涉及的商戶應(yīng)尤為關(guān)注。

3 豐收聯(lián)名/認(rèn)同卡的發(fā)行、使用和操作規(guī)則，必須遵守相應(yīng)（）的章程和業(yè)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定。

4 （）指截至當(dāng)前賬單日，持卡人累計(jì)未還的費(fèi)用、交易本金以及利息等的總和。

5 自助設(shè)備加鈔實(shí)行（）配送的，其對應(yīng)的操作柜員要設(shè)置在負(fù)責(zé)配送機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)處理。