A.3
B.6
C.12
D.24
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A.信譽(yù)損害
B.內(nèi)部處罰
C.監(jiān)管部門的罰款和譴責(zé)
D.刑事和民事責(zé)任
A.主要由風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé),與其他部門無關(guān)
B.首長負(fù)責(zé)制
C.專業(yè)部門專業(yè)管理
D.操作崗位日常操作合規(guī)管理
A.制定單位保密工作發(fā)展規(guī)劃和年度保密工作要點(diǎn)
B.對保密工作方針、政策在全行的貫徹落實(shí)進(jìn)行督促檢查
C.處理保密領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的日常事務(wù)
D.向單位黨委報(bào)告全行保密工作情況
A.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的
B.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊登記的
C.以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的
D.以上都是
A.嚴(yán)禁違規(guī)兼職或參股、注冊公司
B.出借個(gè)人賬戶,協(xié)助或參與套現(xiàn)、洗錢、假交易等欺詐行為
C.嚴(yán)禁弄虛作假騙取、偽造業(yè)績
D.嚴(yán)禁違規(guī)與客戶或供應(yīng)商發(fā)生資金往來、利益輸送
最新試題
直銷客戶經(jīng)理在進(jìn)件時(shí)進(jìn)行單位核的好處有()。
屬于員工行為禁令十二條的有()。
工作規(guī)范之交通安全包括()。
信用卡客服熱線包括()。
如何保護(hù)自己,遠(yuǎn)離洗錢?()
工作中,我們要塑造正確的工作態(tài)度,可從以下()做起。
對違規(guī)行為的處罰種類包括()。
卡中心關(guān)于“學(xué)歷客戶”包括人群為()。
直銷客戶經(jīng)理進(jìn)行營銷時(shí)的合規(guī)行為有()。
根據(jù)過往欺詐案例來分析,銀行將小型餐飲業(yè)、小型服務(wù)業(yè)、部隊(duì)(不含部隊(duì)醫(yī)院、學(xué)校、研究所)、娛樂休閑業(yè)、非法職業(yè)等歸類到限制性行業(yè),主要原因是()。