A.董事會
B.經理層
C.監(jiān)事會
D.反洗錢領導小組
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A.公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關重點偵辦的洗錢案件。
B.本機構根據(jù)公安機關、檢察機關、人民銀行、保監(jiān)會等國家監(jiān)管機關要求，協(xié)助進行反洗錢調查的洗錢案件。
C.本機構識別和報送的可疑交易，經監(jiān)管機關認定，與洗錢有關的案件。
D.其他被公安部、人民銀行、保監(jiān)會等國家機關認定為重大洗錢活動的案件
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》
C.《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》
D.公司突發(fā)事件處置總體預案
E.公司制度
A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.實際受益人
A.審查
B.調查
C.偵查
D.核查
A.延期
B.新增
C.解除
D.除名
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。