判斷題柜員可視客戶辦理業(yè)務(wù)情況辦理無(wú)真實(shí)現(xiàn)金流入或流出的現(xiàn)金調(diào)撥或現(xiàn)金調(diào)劑交易。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題單位銀行結(jié)算賬戶中，一定不能提取現(xiàn)金的賬戶是（）。

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶
D.專用存款賬戶

2.多項(xiàng)選擇題可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)是（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付