多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)不斷完善可疑交易報告操作流程。對異常交易的分析，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少設(shè)置（）兩個崗位。

A.初審
B.復(fù)審
C.經(jīng)辦
D.復(fù)核


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1.多項選擇題《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務(wù)。

A.金融機構(gòu)同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買入返售（賣出回購）

2.多項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司等四類新增義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）？

A.及時對本機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設(shè)立或指定專門機構(gòu)負責(zé)反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎(chǔ)制度、信息系統(tǒng)建設(shè)

3.多項選擇題以下哪些機構(gòu)為《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增義務(wù)機構(gòu)？（）

A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司

4.多項選擇題一次性金融服務(wù)識別對象包括哪（）

A.開戶網(wǎng)點經(jīng)辦柜員
B.客戶經(jīng)理
C.客戶
D.代理人

5.多項選擇題開立單位人民幣銀行存款賬戶的識別對象有哪些（）

A.經(jīng)營部門負責(zé)人
B.擬開立賬戶的對公客戶
C.法定代表人
D.開戶經(jīng)辦人