判斷題基本存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶因特殊情況下,開立賬戶名稱可以與開戶證明文件上記載的存款人名稱不一致,但預(yù)留銀行簽章必須與賬戶名稱保持一致。

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1.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員在收到銀行詢證函后,應(yīng)如何操作?()

A.及時(shí)與被證明客戶核實(shí)詢證函事宜
B.審核詢證函上的公司簽章是否齊全,是否與開戶預(yù)留印鑒一致
C.審核詢證函所列示的項(xiàng)目或內(nèi)容是否完整,準(zhǔn)確
D.審核詢證函上是否加蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所印章

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些業(yè)務(wù)需要進(jìn)行核實(shí)()?

A.預(yù)留聯(lián)系人辦理印鑒變更
B.非預(yù)留聯(lián)系人來(lái)行購(gòu)買重要空白憑證
C.代理個(gè)人轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)(含)元以上
D.客戶經(jīng)理為支付密碼客戶代遞業(yè)務(wù)委托書辦理對(duì)外轉(zhuǎn)賬

3.多項(xiàng)選擇題客戶在浙商銀行開戶,需提供以下資料()

A.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本原件
B.基本存款賬戶開戶許可證原件
C.其他資料如公司章程等

4.多項(xiàng)選擇題在應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)審查和核實(shí)中,應(yīng)評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)及程度,且符合下列基本條件:()

A.業(yè)務(wù)事項(xiàng)緊急
B.屬于浙商銀行熟悉客戶
C.實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)可控
D.不涉及其他銀行機(jī)構(gòu)
E.不存在對(duì)外影響

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)相關(guān)要求,對(duì)代理開立個(gè)人結(jié)算賬戶下列說法正確的是()。

A.書面說明“代辦理由”
B.對(duì)一個(gè)客戶一次性代理開立3張以上商卡或存折的情況應(yīng)從嚴(yán)審查
C.必須通過“電話核實(shí)”方式與存款人進(jìn)行開戶意愿真實(shí)性的核實(shí)
D.對(duì)于核實(shí)時(shí)存款人不同意開戶的,應(yīng)與客戶聯(lián)系辦理銷戶手續(xù)

最新試題

現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日,按規(guī)范書寫要求,3前面必須加“零”。

題型:判斷題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí),應(yīng)選擇()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

協(xié)助扣劃時(shí),應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個(gè)人)賬戶。

題型:判斷題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補(bǔ)正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

專人負(fù)責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當(dāng)日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項(xiàng)選擇題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。

題型:判斷題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

柜面實(shí)時(shí)生成的電子存單,支持浙商銀行靠檔計(jì)息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型:判斷題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題