多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于票據(jù)書(shū)寫(xiě)說(shuō)法正確的是:()。

A.中文大寫(xiě)金額數(shù)字到“元”為止的,在“元”之后,必須寫(xiě)“整”(或“正”)字
B.在“角”之后可以不寫(xiě)“整”(或“正”)字
C.大寫(xiě)金額數(shù)字有“分”的,“分”后面不寫(xiě)“整”(或“正”)字
D.阿拉伯小寫(xiě)金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個(gè)“0”時(shí),中文大寫(xiě)金額中間可以只寫(xiě)一個(gè)“零”字


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2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于多人使用同一電話號(hào)碼開(kāi)立和使用銀行賬戶的,人行規(guī)定客戶出具說(shuō)明后可以保持不變的情況,包括()。

A.代理未成年人開(kāi)戶預(yù)留本人電話
B.代理老人開(kāi)戶預(yù)留本人電話
C.單位批量開(kāi)戶預(yù)留財(cái)務(wù)人員電話
D.代理成年人開(kāi)戶預(yù)留本人電話

3.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,應(yīng)開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別,包括但不限于()。

A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對(duì)客戶開(kāi)展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),確??蛻粜畔⒓捌湎村X(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單

4.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查的范圍包括各渠道和各級(jí)行涉及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,包括()。

A.同級(jí)管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)中心
C.金庫(kù)
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)

最新試題

《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,背書(shū)不得附有條件。背書(shū)附有條件的,所附條件不具有票據(jù)上的效力。

題型:判斷題

各級(jí)行應(yīng)定期開(kāi)展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析,全面了解和掌握運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,分析查找原因,提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型:判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理,并保障客戶合法權(quán)益。

題型:判斷題

消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購(gòu)買、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。

題型:判斷題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。

題型:判斷題

支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息,發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的,及時(shí)處理。行所簽退前,須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。

題型:判斷題

消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。

題型:判斷題

嚴(yán)格空白票據(jù)的管理,包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理,保證票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。

題型:判斷題