多項選擇題按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》,各級行應(yīng)當遵循()的原則,嚴格客戶身份識別。

A.嚴格準入
B.重點識別
C.持續(xù)關(guān)注
D.詳細登記


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1.多項選擇題對公/個人重點關(guān)注賬戶包括:()。

A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關(guān)聯(lián)賬戶
C.開戶6個月未動賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶

2.多項選擇題運營主管是營業(yè)網(wǎng)點臨柜業(yè)務(wù)的()。

A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經(jīng)辦員

3.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。()

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪

4.多項選擇題運營監(jiān)督檢查的目的是()。

A.促進全行運營業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運營風險隱患
C.防控運營風險事件
D.不斷提高運營基礎(chǔ)管理水平

5.多項選擇題電子商業(yè)匯票提示付款包括()兩種方式。

A.線上清算
B.線下清算
C.集中清算
D.分散清算