A.未按規(guī)定審查客戶身份證件或?qū)徍丝蛻糍Y料的
B.經(jīng)客戶同意，修改客戶信息的
C.未經(jīng)客戶同意，擅自使用客戶證書或移動設(shè)備進行操作的
D.未按規(guī)定保管本人網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)用戶名或密碼的
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A.模型預(yù)警
B.檢查
C.自行暴露
D.外部事件引發(fā)
A.以上都正確
B.對賬
C.清算
D.差錯
A.設(shè)備密碼
B.動態(tài)密碼鎖PD
C.鑰匙
D.指紋
A.運營監(jiān)管經(jīng)理應(yīng)完整、真實、及時在運營風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)中登記
B.發(fā)現(xiàn)的涉及業(yè)務(wù)部門的問題和風(fēng)險信息，及時提交相關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員核查處置
C.非現(xiàn)場監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，運營監(jiān)管經(jīng)理直接在運營風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)中登記，由被檢查機構(gòu)相關(guān)責(zé)任人進行確認
D.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由運營監(jiān)管經(jīng)理憑“運營檢查工作底稿”在運營風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)登記
A.檢查時間
B.檢查人員及分組
C.被檢查機構(gòu)
D.檢查內(nèi)容和時間范圍
最新試題
嚴格落實《關(guān)于加強二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
運營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
一級分行應(yīng)根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。