多項選擇題對（）等異常情況，不及時向上級行和有關(guān)部門報告的，成不良后果的，給予警告處分；造成嚴重后果的，給予記過至記大過處分。

A.大額結(jié)售匯
B.頻繁結(jié)售匯
C.存取大額外幣現(xiàn)鈔
D.正常結(jié)售匯


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1.多項選擇題監(jiān)管部門重點關(guān)注事項包括：（）。

A.臨柜和代銷業(yè)務(wù)風險
B.票據(jù)業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.理財業(yè)務(wù)

2.多項選擇題辦理支付結(jié)算需要交驗的個人有效身份證件包括：（）。

A.居民身份證
B.軍官證
C.警官證
D.護照

3.多項選擇題違規(guī)控制、保管或使用（）等支付工具的，給予警告至記過處分。

A.以上都錯誤
B.POS機具
C.轉(zhuǎn)賬電話
D.支付密碼器

4.多項選擇題對符合以下哪些情形表現(xiàn)突出的，應給予核查人員表彰獎勵：（）。

A.在核查中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、風險損失或案件線索，及時上報的
B.在核查中發(fā)現(xiàn)重大風險隱患及時上報，避免潛在風險損失的
C.在核查中發(fā)現(xiàn)制度、系統(tǒng)、流程及產(chǎn)品設(shè)計中的重大缺陷的
D.認真負責，能力突出，創(chuàng)新核查方法被分行推廣應用的

5.多項選擇題下列有關(guān)TM轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的說法正確的是（）。

A.客戶持農(nóng)業(yè)銀行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
B.客戶持我農(nóng)業(yè)銀行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
C.客戶持他行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷
D.客戶持他行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點申請撤銷