A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.由他人代理辦理開戶業(yè)務的
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A.賬戶管理
B.重要實物管理
C.重要業(yè)務操作
D.現(xiàn)場業(yè)務管理
A.黨建線
B.紀檢線
C.運營（合規(guī)）線
D.安保線
A.管理人員
B.運營監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員
A.某銀行網(wǎng)點代理銷售人員不具備相關從業(yè)資格、代銷產(chǎn)品定期開展跟蹤評價不及時
B.某銀行分理處代理保險業(yè)務時，存在提供虛假投保人電話的情形
C.某銀行個別員工在未經(jīng)分行審批同意的情況下，向客戶推介銷售某保險公司的理財產(chǎn)品
D.某銀行允許保險公司人員在銀行網(wǎng)點向客戶營銷保險產(chǎn)品
A.票面要素審驗
B.票據(jù)真?zhèn)螌忩?br />
C.票據(jù)金額審驗
D.票據(jù)到期日審驗
最新試題
票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經(jīng)過有權人審批。
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
一級分行應根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。