填空題中國保監(jiān)會《人身保險(xiǎn)銷售誤導(dǎo)行為認(rèn)定指引》所稱欺騙,是指人身保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)以及辦理保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)的人員,在人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動中,違反《保險(xiǎn)法》等法律、行政法規(guī)和中國保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,對有關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品的真實(shí)情況進(jìn)行()。
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受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
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不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
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下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
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對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
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POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
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題型:判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型:判斷題