填空題違反銷售管理規(guī)定,對與保險業(yè)務相關的法律、法規(guī)、政策作虛假宣傳,涉案金額()的,給予直接責任人記過處分。
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對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
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證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
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