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境內(nèi)個(gè)人自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)超過年度總額的購匯所需審核的資料有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。

題型:單項(xiàng)選擇題

2007年2月1日起施行的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶,對個(gè)人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過()進(jìn)行管理。”

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。

題型:單項(xiàng)選擇題

各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行(),不得偽造、變造交易。

題型:填空題

境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯,如由直系親屬代為辦理,需提供()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在兌付旅行支票時(shí),貼息為兌付金額的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

境外個(gè)人超過年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

外匯儲(chǔ)蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。

題型:填空題