多項選擇題未在本*行開立賬戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)對付(僅指以現(xiàn)金方式進行的票據(jù)兌付)等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()以上或者外幣等值()以上。

A.1000美元(不含)
B.1000美元(含)
C.人民幣1萬元(含)
D.人民幣1萬元(不含)


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3.多項選擇題各級行可不識別下述非自然人客戶的受益所有人。()

A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)利機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.政府間國際組織
D.外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處

4.多項選擇題單位資金證明反映被證明人的哪些事項?()

A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔(dān)保
D.委托理財資金

最新試題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進行授權(quán)時,授權(quán)人員應(yīng)審核確認()。

題型:多項選擇題

現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。

題型:判斷題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認當天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:單項選擇題

票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。

題型:多項選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:單項選擇題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項選擇題

單位定期存單(電子)質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托,從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單,為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。

題型:判斷題

同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進行保管。

題型:判斷題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,支行網(wǎng)點分管負責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:單項選擇題