A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構業(yè)務部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《結算賬戶申請表》
B.《人民銀行賬戶管理統計表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結算賬戶申報表》
A.核對客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或實地調查
C.電話聯系客戶
D.通過互聯網查詢客戶信息
A.協議磋商
B.協議審核
C.協議簽訂
D.客戶資料審查
A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務的貿易背景
D.其他選項都是
A.匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外金融機構開立賬戶，無法登記匯款人賬號的，可登記交易流水號、業(yè)務編碼等其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的，可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機構為FATF成員國，匯款人姓名或者名稱、賬號或住所信息缺失的，分行可直接填寫交易流水號、業(yè)務編碼、境外金融機構所在地等其他相關信息
C.其他選項都有
D.其他選項都沒有
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）