單項選擇題1990年12月28日,全國人大常委會頒布了《關(guān)于禁毒的決定》,在其第4條規(guī)定了()

A.洗錢罪
B.巨額財產(chǎn)來源不名罪
C.掩飾、隱瞞毒贓來源和性質(zhì)罪
D.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪

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1.單項選擇題現(xiàn)代意義上的洗錢的歷史可以追溯到什么時候?()

A.20世紀(jì)20年代
B.20世紀(jì)40年代
C.20世紀(jì)60年代
D.20世紀(jì)80年代

2.單項選擇題2006年6月28日,全國人大常委會對《刑法》第三百一十二條進行了修訂,將該罪的行為模式由“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售”修改為()

A.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C.“以各種方法掩飾、隱瞞”
D.“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”

3.單項選擇題我國的《反洗錢法》既是一部反洗錢組織法,也是一部()

A.反洗錢義務(wù)法
B.反洗錢預(yù)防法
C.反洗錢專門法
D.反洗錢行為法

4.單項選擇題與反洗錢相比,反恐融資更為關(guān)注哪些特殊領(lǐng)域的問題?()

A.律師
B.會計師
C.房地產(chǎn)
D.非營利性組織

5.單項選擇題金融行動特別工作組的英文簡稱為()

A.CFA
B.FTF
C.CATF
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公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。()

題型:單項選擇題

以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()

題型:單項選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、()、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。()

題型:單項選擇題

下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予()。

題型:單項選擇題

分支機構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項職責(zé)()。

題型:單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構(gòu)應(yīng)在()個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求,以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準(zhǔn)。

題型:單項選擇題

反洗錢是金融機構(gòu)的()義務(wù),金融機構(gòu)要明細(xì)各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責(zé),特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線(部門)在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用,避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種()。

題型:單項選擇題

以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容()。

題型:單項選擇題