A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。
B.小李存入5萬(wàn)元現(xiàn)金。
C.中石油存入20萬(wàn)元現(xiàn)金。
D.中石油取出2萬(wàn)元現(xiàn)金。
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A.對(duì)方金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
B.匯款人賬戶(hù)
C.收款人身份證件號(hào)碼
D.資金匯出城市名稱(chēng)
A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、賬戶(hù)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q(chēng)、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、賬戶(hù)、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和匯款人的姓名、住所等信息
A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.通過(guò)詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)工作人員仍未達(dá)到反洗錢(qián)調(diào)查目的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.詢(xún)問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
A.該客戶(hù)有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及賬戶(hù)之外的其他賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶(hù)
最新試題
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。
各部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對(duì)全體員工的反洗錢(qián)培訓(xùn)，每年至少（）次；針對(duì)新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報(bào)告后對(duì)涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與該違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心、公司所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報(bào)告。
合規(guī)部反洗錢(qián)崗?fù)ㄟ^(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)客戶(hù)大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門(mén)的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶(hù)的特點(diǎn)或者賬戶(hù)的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶(hù)是否為外國(guó)政要等因素，劃分客戶(hù)（）等級(jí)。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
中國(guó)人民銀行關(guān)于明確可疑交易報(bào)告制度有關(guān)執(zhí)行問(wèn)題的通知中規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的技術(shù)手段，對(duì)反洗錢(qián)或反恐融資監(jiān)控名單實(shí)施全天候?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。