單項(xiàng)選擇題按照反洗錢法律規(guī)定，對(duì)以下哪種業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì)妻子的有效身份證件或者身份證明文件，登記妻子的姓名或者名稱，聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼？（）
A.妻子往丈夫的賬戶中一次性存款2萬(wàn)元
B.妻子從丈夫的賬戶中一次性取款2萬(wàn)元
C.妻子代丈夫從美元賬戶往美國(guó)匯款500美元
D.妻子代丈夫兌付旅行支票1000美元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交的哪種證件過有效期時(shí)，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需中止為客戶辦理業(yè)務(wù)？（）
A.居民身份證
B.工商登記證
C.機(jī)構(gòu)代碼證
D.駕駛執(zhí)照
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于客戶為外國(guó)政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）
A.采取合理措施了解其資金來(lái)源和用途。
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質(zhì)。
C.辦理交易前經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)。
D.逐筆報(bào)告可疑交易。
3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于哪類客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息？（）
A.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織
B.中國(guó)人民銀行指定的關(guān)注名單上的人員或組織
C.外國(guó)政要
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在評(píng)估客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下風(fēng)險(xiǎn)因素中哪項(xiàng)不是反洗錢法律規(guī)定的法定風(fēng)險(xiǎn)要素？（）
A.信用
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
5.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)持續(xù)客戶身份識(shí)別的說法中錯(cuò)誤的是（）
A.劃分客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
B.適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
C.定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息
D.對(duì)客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核。