單項(xiàng)選擇題對(duì)于國家反洗錢行政主管部門來說,其履行反洗錢職責(zé)的基本職責(zé)或者核心職責(zé)是()

A.反洗錢監(jiān)督和管理
B.反洗錢調(diào)查
C.組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作
D.反洗錢資金監(jiān)測(cè)分析


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1.單項(xiàng)選擇題應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法,由哪個(gè)部門制定?()

A.全國人大
B.中國人民銀行
C.國務(wù)院有關(guān)部門
D.中國人民銀行會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門

2.單項(xiàng)選擇題金融業(yè)反洗錢監(jiān)管首先要從哪個(gè)環(huán)節(jié)著手?()

A.資金監(jiān)測(cè)
B.組織建設(shè)
C.制度建設(shè)
D.內(nèi)控制度

4.單項(xiàng)選擇題明確金融情報(bào)機(jī)構(gòu)權(quán)威定義的國際組織是()

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.世界銀行
C.金融行動(dòng)特別工作組
D.國際貨幣基金組織

5.單項(xiàng)選擇題金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的英文簡(jiǎn)寫為()

A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC

最新試題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼;可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限;()或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》,下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分客戶()等級(jí)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的,對(duì)金融機(jī)構(gòu)處()罰款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各部門和分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對(duì)全體員工的反洗錢培訓(xùn),每年至少()次;針對(duì)新員工的培訓(xùn),應(yīng)在其入職后()個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的,應(yīng)遵守其規(guī)定。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、()、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí),如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù),并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告,反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司按照()、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型,模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心,依法履行的職責(zé)不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題