單項(xiàng)選擇題各支行將反洗錢培訓(xùn)情況,按()編制匯總表并于每()后()日內(nèi)報(bào)分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

A、月、月、10
B、季、季、20
C、月、月、20
D、季、季、10


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2.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,(),沖銷呆賬。

A、提取呆賬資金 
B、提取壞賬準(zhǔn)備金 
C、提取壞賬資金 
D、提取呆賬準(zhǔn)備金

3.單項(xiàng)選擇題《商業(yè)銀行法》自()起施行。

A、1995年7月1日
B、1995年10月1日
C、2003年12月27日
D、2003年12月28日

4.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依法接受()的審計(jì)監(jiān)督。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)管理委員會(huì)
C、審計(jì)機(jī)關(guān)
D、財(cái)政部門

5.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行在中華人民共和國境內(nèi)可以投資于()。

A、非自用不動(dòng)產(chǎn)
B、自用不動(dòng)產(chǎn)
C、企業(yè)
D、民營企業(yè)

最新試題

簡述我國對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。

題型:問答題

《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中,對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些?其具體分別是多少?

題型:問答題

試述我國金融創(chuàng)新的特點(diǎn),以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則?

題型:問答題

論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

題型:問答題

如何改進(jìn)我國的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管?

題型:問答題

試述貸款五級(jí)分類的不足之處。

題型:問答題

試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。

題型:問答題

試論我國合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。

題型:問答題

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào)),下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是()

題型:單項(xiàng)選擇題

《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào),以下簡稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實(shí)知道,確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合()等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

題型:多項(xiàng)選擇題