多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查詢問筆錄中,調(diào)查人員和被詢問人的確認(rèn)方式分別有()。
A、被詢問人可簽名或者蓋章,二者擇一即可
B、而調(diào)查人員的確認(rèn)方式只有一種簽名
C、調(diào)查人員可簽名或者蓋章,二者擇一即可
D、被調(diào)查人員的確認(rèn)方式只有一種簽名
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對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的,現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可()時(shí)出示。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),如需延期退場(chǎng),應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。
題型:填空題
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
題型:判斷題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。
題型:填空題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
題型:填空題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查()確定的時(shí)間離開被查單位。
題型:填空題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題