問答題可疑交易活動經(jīng)過反洗錢調(diào)查后,一般有哪兩種認(rèn)定結(jié)論和處理方式?

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盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準(zhǔn)。

題型:填空題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項檢查工作。

題型:填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。

題型:填空題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。

題型:填空題

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。

題型:填空題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。

題型:填空題

對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。

題型:填空題