金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。