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問(wèn)答題具有反洗錢功能的綜合性國(guó)際組織有哪些？

（1）聯(lián)合國(guó)禁毒署；（2）世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織；（3）巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)；（4）國(guó)際刑警組織。

1.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則有哪些？

合法審慎原則；保密原則；與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

2.問(wèn)答題洗錢者利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括哪些？

匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)等。

3.問(wèn)答題典型的洗錢活動(dòng)通常有幾個(gè)階段？

處置階段、離析階段和融合階段。

4.問(wèn)答題客戶身份識(shí)別禁止性規(guī)定指的是什么？

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名或者假名賬戶。

5.問(wèn)答題從客戶身份識(shí)別制度的本質(zhì)要求看，金融機(jī)構(gòu)需了解客戶哪些情況？

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