中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。