主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

金融領域的反洗錢立足于（）。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。