單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢(qián)義務(wù),致使洗錢(qián)后果發(fā)生的,應(yīng)給予什么處罰()

A、處80萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下罰款
B、處50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下罰款
C、處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款
D、處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下罰款


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中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),如需延期退場(chǎng),應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息,同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組,每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長(zhǎng),負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型:判斷題

金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。

題型:填空題

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

題型:判斷題