檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。