履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。