問答題商業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審核程序如何?
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日前國務(wù)院第99次常務(wù)會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求,郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么?
題型:問答題
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中,銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面?
題型:問答題
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標?
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簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
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請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
題型:問答題
最早對洗錢進行法律控制的國家是()
題型:單項選擇題
如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當遵循依法監(jiān)管的原則?
題型:問答題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為()
題型:單項選擇題
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自()起施行。
題型:單項選擇題
試論我國合作制金融機構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
題型:問答題