填空題金融機構(gòu)獲得新的監(jiān)控名單后,應(yīng)立即針對監(jiān)控名單做(),如發(fā)現(xiàn)本金融機構(gòu)已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務(wù)關(guān)系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生,應(yīng)立即提交可疑交易報告。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
對貨幣市場基金運作活動實施監(jiān)督管理的機構(gòu)為()。
題型:多項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)遵守(),禁止資產(chǎn)的非真實轉(zhuǎn)移。
題型:單項選擇題
當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時,應(yīng)當(dāng)制定資本補充計劃使()在限期內(nèi)達到監(jiān)管要求,并通過增加核心資本等方式補充資本
題型:單項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責(zé)工作應(yīng)當(dāng)接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的指令文件要求。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每年對風(fēng)險偏好至少進行一次評估。
題型:判斷題
農(nóng)商行對下屬分支機構(gòu)負有監(jiān)督檢查方式有非現(xiàn)場監(jiān)督檢查和現(xiàn)場監(jiān)督檢查兩種。
題型:判斷題
銀行可要求小微企業(yè)貸款后開立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。
題型:判斷題
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求,執(zhí)行同一銀行分支機構(gòu)首次開戶()制度。
題型:單項選擇題
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理()
題型:多項選擇題
對于季節(jié)性停用的固定資產(chǎn)不應(yīng)該計提折舊。
題型:判斷題