單項選擇題()是全行大額交易和可疑交易報告工作的重要相關部門

A.分行合規(guī)部
B.總行運營管理部
C.分行運營管理部
D.總行合規(guī)部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題大額交易報告標準包括()

A.當日單筆或累計5萬元(含)以上
B.非自然人客戶銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬(含)以上
C.自然人客戶銀行賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)50萬(含)以上
D.自然人客戶銀行賬戶境外劃轉(zhuǎn)20萬(含)以上

5.多項選擇題個人資金證明包括()

A.個人資金證明
B.個人貸款資信證明
C.存款證明
D.理財業(yè)務委托資金證明

最新試題

柜面業(yè)務應急處理時,支行網(wǎng)點分管負責人對個人存現(xiàn)業(yè)務的審批權(quán)限限額是()

題型:單項選擇題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應急辦理()。

題型:多項選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項選擇題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務進行授權(quán)時,授權(quán)人員應審核確認()。

題型:多項選擇題

掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導致,經(jīng)確認賬號戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。

題型:單項選擇題

票據(jù)狀態(tài)為風險票據(jù)的,可辦理托收登記。

題型:判斷題

受理會計憑證時,下列哪些情形不屬于必須退回的情形()

題型:單項選擇題

柜面應急預案業(yè)務范圍中,屬于風險業(yè)務有:()

題型:多項選擇題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??;2019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

現(xiàn)金收入業(yè)務,應“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。

題型:判斷題