A.收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款?，F(xiàn)金兌換，先兌入后兌出
B.雙人裝（鎖、開）箱、雙人管庫、雙人業(yè)務押運、雙人武裝押運
C.收付現(xiàn)金，辦理交接，應做到當面點清、一筆一清，核驗身份，交接清楚，手續(xù)嚴密，責任分明
D.現(xiàn)金業(yè)務操作必須在監(jiān)控鏡頭攝錄的有效范圍內(nèi)進行
E.現(xiàn)金實物妥善保管，日清日結，及時軋賬，以物碰賬，賬實相符

A.同開庫
B.同進庫
C.同在庫
D.同出庫
E.同鎖庫
F.同離庫

A.金字塔形《參與者業(yè)務關系變更申請表》
B.總行國際業(yè)務部（負責境外同業(yè)機構）
C.總行金融機構部（負責境內(nèi)同業(yè)機構）
D.總行營運部（整合部）
E.總行同業(yè)部

A.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
B.分行兩名盡職調(diào)查人員到存款銀行上門核實或者委托異地的分支機構進行上門核實
C.調(diào)查人員需親見單位法定代表人（負責人）在開戶申請書和賬戶管理協(xié)議上簽章確認，并留存對經(jīng)營地址與單位法定代表人（負責人）業(yè)務意愿的核實資料
D.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行上級分行（總行）進行核實

A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢風險等級評定標準認定的高或較高風險等級客戶，以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認定的從事較高風險行業(yè)的客戶
B.異常行為風險賬戶。異常行為風險賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實際業(yè)務情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預留印鑒、連續(xù)對賬不成功、涉及風險事件、經(jīng)營范圍與其日常資金流轉及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過人工判斷后認定為具有較高風險隱患的賬戶
C.單位注冊地址或經(jīng)營場所不存在、同一人代理多個不同賬戶開戶和多個不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營需要的賬戶
D.法定代表人或者負責人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調(diào)查工作的責任部門認為需加強盡職調(diào)查的其他情形