單項選擇題自5月15日起,空白憑證經(jīng)憑證持有人員申請后,憑證有效期限最長可至()日
A.T+1
B.T+2
C.T+3
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1.單項選擇題賬戶生命周期系統(tǒng)每()生成關(guān)注清單將自動推送至網(wǎng)托系統(tǒng),由各分行托管業(yè)務(wù)主管部門每月定期在網(wǎng)托系統(tǒng)獲取清單后,根據(jù)業(yè)務(wù)實際原因進(jìn)行相應(yīng)管控設(shè)置并推送至主機(jī)賬戶生命周期系統(tǒng),分行運(yùn)營管理部無需再每月提取托管戶關(guān)注清單發(fā)送至托管部。
A.日
B.周
C.月
D.季度
2.單項選擇題在托管賬戶的戶口信息界面開發(fā)了受益所有人維護(hù)功能,該功能將于()上線
A.20200601
B.20200615
C.20200617
D.20200630
3.單項選擇題運(yùn)營人員對于系統(tǒng)命中反洗錢黑名單或客戶評級系統(tǒng)“高風(fēng)險客戶”()類的,應(yīng)根據(jù)分行授權(quán)交易員或經(jīng)營團(tuán)隊提供的反洗錢審批意見進(jìn)行下一步操作。
A.A
B.B
C.C
4.單項選擇題云支付密碼器工本費(fèi)約()元/戶,2020年推廣期內(nèi)免費(fèi)。
A.35
B.70
C.90
D.170
5.單項選擇題原則上,對報送可疑交易客戶應(yīng)按照其風(fēng)險狀況采取以上一種或幾種風(fēng)控措施。采取了一項較為嚴(yán)格的管控措施后,可以不采取較輕的管控措施。采取“勸銷戶”、“銷戶”措施難以落實的,應(yīng)當(dāng)至少采?。ǎ┑认拗拼胧?。
A.設(shè)置久懸
B.中止所有業(yè)務(wù)
C.中止非柜面
D.停止支付
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抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時,應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險程度,及時采取差別化的控制措施具體措施包括()等。
題型:多項選擇題
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。
題型:多項選擇題
“小固貸”貸款期限在1年(含)以內(nèi)的可采用()還款方式。
題型:多項選擇題
風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理堅持()的原則。
題型:多項選擇題
結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應(yīng)控制在()年以內(nèi)(含),最長不超過5年。
題型:單項選擇題
當(dāng)()一致時,單位有證客戶為同一客戶,不再注冊新客戶號。
題型:單項選擇題
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括:()
題型:多項選擇題
押品管理工作原則()。
題型:多項選擇題
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件
題型:單項選擇題
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時使用,由()集中操作。
題型:單項選擇題