日本无码色情影片在线看,亚洲日韩乱码中文字幕在线

填空題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的可疑交易識別標準“短期內分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋”中的“短期”是指（）。

1.填空題金融機構未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，情節(jié)嚴重的，處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。

2.填空題可疑交易識別標準的“頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額”中的“頻繁”是指“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。

3.填空題單筆或者當日累計人民幣交易（）元以上或者外幣交易等值（）美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

4.填空題按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶身份資料和交易記錄的保存期限至少保存（）。

5.填空題負責接受保險公司大額交易和可疑交易報告的機構是（）。