單項選擇題信用社在開展業(yè)務過程中，違反有關法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢的履行的，依照（）的有關規(guī)定進行處罰，并對直接責任人進行紀律處分。（）
A、《刑法》
B、《反洗錢法》
C、《金融違法行為處罰辦法》
D、《民法通則》
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1.單項選擇題商業(yè)銀行不能支付到期債務，經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構同意，由（）依法宣告其破產(chǎn)。
A.人民法院
B.人民銀行
C.當?shù)卣?br />
D.上級主管行
2.問答題影響匯率變動的主要因素有哪些？
3.問答題試述外匯儲備的經(jīng)營原則。
4.問答題如何控制和防范外債風險？
最新試題
當商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時，應當制定資本補充計劃使（）在限期內(nèi)達到監(jiān)管要求，并通過增加核心資本等方式補充資本
題型：單項選擇題
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《商業(yè)銀行公司治理指引》，負責商業(yè)銀行年度審計工作，提出外部審計機構的聘請與更換建議的是董事會哪個專門委員會？（）
題型：單項選擇題
開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求，嚴格執(zhí)行開戶證明文件（）的審核要求。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務不得存在以下情形（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構案件問責工作應當接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的指令文件要求。
題型：判斷題
商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。
題型：判斷題
農(nóng)村合作金融機構開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務，應滿足法人機構監(jiān)管評級在（）以上。
題型：單項選擇題
董事會應制定并在全行貫徹執(zhí)行條線清晰的（）和問責制。
題型：單項選擇題
開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求，執(zhí)行同一銀行分支機構首次開戶（）制度。
題型：單項選擇題