單項選擇題金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值（）美元以上的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。
A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題開放式基金客戶修改重要資料需本人辦理，重要客戶資料不包括（）。
A.客戶姓名
B.證件類型
C.證件號
D.客戶ID
2.單項選擇題客戶在辦理外匯寶解約之前，應(yīng)將其客戶號下所有（）委托交易進(jìn)行撤單。
A.已成交的
B.未成交的
C.已申請的
D.已簽約的
3.單項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查前，應(yīng)對客戶出示的身份證和客戶本人進(jìn)行初審，初審內(nèi)容不包括（）。
A.身份證所記載信息是否清晰、完整
B.證件是否在有效期內(nèi)
C.身份證件與戶口簿核對
D.身份證性別是否與客戶本人一致
4.單項選擇題客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。
A.高級管理層
B.經(jīng)理
C.柜員
D.運(yùn)營主管
5.單項選擇題若因操作失誤或影像質(zhì)量等原因確需刪除身份證影像信息的，應(yīng)（）刪除。
A.換人復(fù)核后，由保存柜員本人
B.換人復(fù)核后，任意柜員
C.由主管審批后
D.不得
最新試題
存款按資金來源分為（）和個人存款；按期限分為定期存款和活期存款；按幣種分為人民幣存款和外幣存款。
題型：填空題
增加、修改和解除自助轉(zhuǎn)賬交易金額約定時，系統(tǒng)對（）進(jìn)行校驗(yàn)。
題型：多項選擇題
支行自助設(shè)備管理員職責(zé)有：（）。
題型：多項選擇題
個人家庭客戶辦理智付通的準(zhǔn)入條件是：（）。
題型：多項選擇題
自助設(shè)備集中加配鈔的基本原則有（）。
題型：多項選擇題
活期儲蓄按季結(jié)息，結(jié)息日為（），次日并入本金起息。
題型：填空題
對于自助設(shè)備維修，以下說法正確的是：（）。
題型：多項選擇題
（）上海黃金交易所開業(yè)，標(biāo)志我國黃金市場的正式開始運(yùn)作。
題型：填空題
企事業(yè)單位客戶申請辦理智付通需提供的申請資料有（）。
題型：多項選擇題
外匯整存整取定期儲蓄存款存期分為一個月、三個月、半年、一年、二年。
題型：判斷題