單項(xiàng)選擇題()或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)的,可以向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)涉及的客戶賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料,金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)予以配合。

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)制定的大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,向()報(bào)備。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.公安機(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題()可以調(diào)整其所轄賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.交易行
B.受理行
C.代理行
D.賬戶行

4.單項(xiàng)選擇題等級(jí)調(diào)整申請(qǐng)表需通過(guò)客戶名下賬戶的()提交。

A.開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
B.交易網(wǎng)點(diǎn)
C.申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)
D.任意網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

題型:判斷題

存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶的,銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立和變更。

題型:判斷題

只開(kāi)放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員(如運(yùn)營(yíng)主管等),不納入柜員管理范疇。

題型:判斷題

中午休息前,柜員無(wú)須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型:判斷題

各分行運(yùn)營(yíng)管理部門(或承擔(dān)會(huì)計(jì)檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門,以下同)負(fù)責(zé)確定本行自行開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會(huì)計(jì)檔案類別及保管期限。

題型:判斷題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù),并按要求辦理交接。

題型:判斷題

三級(jí)主管、二級(jí)主管、一級(jí)主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除,由九級(jí)主管負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)終了,柜員應(yīng)逐個(gè)清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個(gè)人名章,檢查是否齊全。

題型:判斷題

特殊類賬戶主要包括()等賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位存款人申請(qǐng)變更預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章但因公章或財(cái)務(wù)專用章遺失而無(wú)法提供原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章的,應(yīng)向開(kāi)戶銀行出具()等相關(guān)證明文件。

題型:多項(xiàng)選擇題