多項選擇題對公客戶的（）的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由，應中止為客戶辦理業(yè)務。
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人
C.負責人
D.授權辦理業(yè)務人員
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1.多項選擇題單位因遺失需要變更預留銀行簽章，應審核客戶提交的（）等相關證明文件。
A.書面申請
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片
2.多項選擇題先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點，需做客戶身份的重新識別。
A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.有效性
3.多項選擇題客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協查或者關注的（）的姓名或者名稱相同，需做客戶身份的重新識別。
A.犯罪嫌疑人
B.被執(zhí)行人
C.恐怖融資分子
D.洗錢
4.多項選擇題關注外匯交易頻繁的（），查看自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，需做客戶身份的重新識別。
A.非居民個人
B.境外個人
C.個體工商戶
D.個人獨資企業(yè)
5.多項選擇題被當地外管局列入“關注企業(yè)”名單的企業(yè)。對該企業(yè)經常項目下無真實貿易背景的（）交易應特別關注，需做客戶身份的重新識別。
A.投資
B.收匯
C.付匯
D.貼現
最新試題
柜員有權利也有義務抵制、制止或舉報可能造成農業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。
題型：判斷題
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負責。
題型：判斷題
只開放生產系統查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。
題型：判斷題
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
題型：多項選擇題
柜員離職，柜員現金箱必須繳空。
題型：判斷題
對于單位負責人或有關業(yè)務主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務的，柜員應聽從并執(zhí)行。
題型：判斷題
柜員間現金調撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
題型：多項選擇題
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。
題型：判斷題
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。
題型：判斷題
中午休息前，柜員無須檢查現金實物與ABIS中柜員現金箱余額是否相符。
題型：判斷題