A、掛失人身份證件是否、有效
B、提供的欲掛失賬戶資料與系統(tǒng)中儲戶的存款資料是否一致，賬戶是否為正常狀態(tài)
C、代辦掛失必須同時提供代辦人的身份證件
D、掛失申請人是否為本人
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A、開卡嚴格執(zhí)行實名制要求，審核申請人的有效身份證件
B、由本人申領和領取借記卡
C、辦理單位批理開卡的，應與代理單位簽訂合作協(xié)議，還應有單位介紹信及辦理人有效身份證件，明確雙方責任和義務
D、制妥借記卡和密碼信封按重要有價單證實行分開管理，防止丟失和泄密
A、嚴禁無折辦理清戶交易
B、必須檢查賬戶是否為消費信貸、基金等有效賬戶，撤消各種賬戶關聯(lián)關系后方可進行關戶處理
C、必須本人親自辦理且查驗本人身份證件
A、及時沖正，糾正差錯
B、當日的業(yè)務差錯須經(jīng)授權后辦理沖正
C、沖正業(yè)務不得隔日
D、隔日的差錯須報告上級主管部門，查明原因，經(jīng)授權后方可沖正
A、應當督促經(jīng)辦人員嚴格審查取款人的有效身份證件，予以核實后再行支付
B、嚴格執(zhí)行人民銀行報備制度
C、嚴格執(zhí)行授權審批制
D、嚴格執(zhí)行反洗錢相關制度
A、賬戶管理
B、轉賬匯款
C、投資（第三方存管）
D、代發(fā)業(yè)務（工資代發(fā)、其他代發(fā)）
E、集團服務（自動匯劃、主動調(diào)撥、統(tǒng)一對外支付、內(nèi)部往來管理）
F、中銀e信
最新試題
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
使用虛假的身份證明騙領信用卡屬一般違法行為，不構成犯罪。
債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當通知債權人，但不必經(jīng)債權人的同意。
超過訴訟時效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關系受到法律保護。
具有合同撤銷權的當事人應當自知道或者應當知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權（）
銀行業(yè)金融的設立、變更、終止以及業(yè)務圍的審查批準機關為（）
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務，某甲放棄了對某乙的到期債權，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。
下列關于借款的利息預先扣除的說法哪些是正確的（）
貸款人應當根據(jù)貸款風險狀況將貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
當事人互負債務，有先后履行順序，，應當先履行債務的當事人，有確切證據(jù)證明對方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）