A.人民檢察院
B.公安機(jī)關(guān)
C.走私犯罪偵查機(jī)關(guān)
D.證券監(jiān)管機(jī)關(guān)
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A.人民檢察院
B.海關(guān)
C.稅務(wù)
D.人民法院
A.查詢
B.凍結(jié)
C.扣劃
D.扣押
A.監(jiān)獄
B.海關(guān)
C.國(guó)家安全部門
D.監(jiān)察機(jī)關(guān)
E.審計(jì)機(jī)關(guān)
A、支票必須在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中登記號(hào)碼，支付時(shí)由系統(tǒng)進(jìn)行號(hào)碼校驗(yàn)核銷，以防止支票詐騙等風(fēng)險(xiǎn)
B、退票必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理，嚴(yán)禁銀行墊款
C、對(duì)空頭支票或印鑒不符支票按規(guī)定向人民銀行報(bào)告后進(jìn)行處罰
D、柜面受理支票必須審核支票與進(jìn)帳單填寫的要素是否相符。嚴(yán)禁柜員涂改進(jìn)帳單的內(nèi)容，嚴(yán)禁柜員撤換進(jìn)帳單
A、空白卡、制成卡、待銷毀卡均應(yīng)按照中國(guó)銀行“重要空白憑證管理”要求建立登記制度，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)定期檢查并登記檢查情況，核實(shí)使用的合規(guī)性。當(dāng)日營(yíng)業(yè)終止后須入庫(kù)保管
B、檢查申請(qǐng)表所填內(nèi)容的完整性，是否按有關(guān)規(guī)定提供必要資料以及相關(guān)要件的真實(shí)性
C、辦理業(yè)務(wù)時(shí)審核信用卡是否在有效期內(nèi)，過期卡銀行不予辦理取款業(yè)務(wù)，不得辦理無卡取現(xiàn)交易
D、信用卡是否及時(shí)在AS/400系統(tǒng)中作領(lǐng)卡操作，是否存在卡已發(fā)出但未操作領(lǐng)卡交易的情況
最新試題
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為（）
在訂立合同時(shí)顯失公平的，當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。
債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，不必通知債務(wù)人。
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的（）倍
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的（）
有下列哪些情形的合同依法無效（）
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后履行順序，，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列哪些情形之一的，可以中止履行（）