多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于辦理財付通一點(diǎn)通業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)審核內(nèi)容?()

A、身份證明文件是否真實(shí)及有效
B、業(yè)務(wù)辦理人是否客戶本人
C、申請人是否持卡人
D、《廣東省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)借記卡增值業(yè)務(wù)申請表》要素填寫是否準(zhǔn)確、齊全
E、《廣東省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)借記卡增值業(yè)務(wù)申請表》是否已簽字確認(rèn)


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1.多項(xiàng)選擇題辦理個人網(wǎng)銀開通的業(yè)務(wù)審核包括以下哪些操作?()

A、審核客戶提交的簽約賬號是否存在通過電話銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或匯款的記錄
B、檢查有效身份證件真?zhèn)?,核對客戶身?br /> C、審核客戶提交的申請書填寫是否正確,是否已簽字確認(rèn)
D、審核保證金賬戶繳存金額是否足夠
E、審核是否存在同一貸款賬戶部分抵債的情況

2.多項(xiàng)選擇題辦理銀聯(lián)卡無卡支付簽約的后續(xù)處理包括以下哪些操作?()

A、申請表客戶留存聯(lián)、證件交付客戶
B、申請表銀行留存聯(lián)專夾保管,定期裝訂
C、收回網(wǎng)銀安全介質(zhì)
D、打印手續(xù)費(fèi)憑證,第一聯(lián)作業(yè)務(wù)傳票,第二聯(lián)交客戶
E、提醒客戶及時進(jìn)行證書下載

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于辦理助農(nóng)取款業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點(diǎn)?()

A、是否本人持銀行卡辦理,未成年人是否有監(jiān)護(hù)人陪同辦理,并出具了其監(jiān)護(hù)關(guān)系證件及監(jiān)護(hù)人、持卡人有效身份證件
B、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)對助農(nóng)取款業(yè)務(wù)不熟悉
C、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)應(yīng)先刷卡、客戶確認(rèn)、登記助農(nóng)取款登記薄后,才可以給客戶現(xiàn)金
D、核對清點(diǎn)給客戶的現(xiàn)金與業(yè)務(wù)憑證上所填寫金額是否一致,辨明貨幣真?zhèn)?br /> E、收單農(nóng)合機(jī)構(gòu)應(yīng)判斷助農(nóng)取款業(yè)務(wù)辦理過程是否存在虛假申請、側(cè)錄、泄露賬戶及交易信息、套現(xiàn)、洗單、虛假交易、拒絕配合調(diào)單或不能提供有效交易單據(jù)、利用終端從事?lián)p害第三方利益或其它公共利益活動等相關(guān)風(fēng)險

4.多項(xiàng)選擇題在助農(nóng)取款業(yè)務(wù)中,助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)通過以下哪些金融機(jī)具為客戶辦理銀行卡余額查詢、取現(xiàn)業(yè)務(wù)?()

A、固定POS機(jī)
B、移動POS機(jī)
C、帶硬件加密功能的電話支付終端
D、自助柜員機(jī)(ATM)
E、存取款一體機(jī)(CRM)

5.多項(xiàng)選擇題辦理企業(yè)網(wǎng)銀注銷業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點(diǎn)有()

A.打印的掛賬憑證與客戶實(shí)際辦理的要素是否一致、有效
B.客戶遞交的扣費(fèi)賬號是否真實(shí)、有效、合規(guī)
C.打印金融收入發(fā)票后,是否手工銷號
D.審核客戶提交的申請資料和證件是否真實(shí)、有效,齊全
E.確認(rèn)辦理人身份,非法人代表親自辦理需核實(shí)委托書

最新試題

同城交換提回收方聯(lián)行轉(zhuǎn)匯中的“匯兌”業(yè)務(wù)種類允許直接入賬和掛賬兩種處理方式,但對“信用卡”業(yè)務(wù)種類只允許采用()方式。

題型:單項(xiàng)選擇題

各種憑證不得隨意涂改、挖補(bǔ)。除了各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改外,其他記載事項(xiàng)可以更改,更改時應(yīng)當(dāng)由()在更改處簽章證明。

題型:單項(xiàng)選擇題

電子銀行安全風(fēng)險的特點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的原則包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險預(yù)測與識別是一個動態(tài)、揚(yáng)棄的流程和機(jī)制,主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

電子銀行業(yè)務(wù)應(yīng)急處置的機(jī)制和流程一般包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

電子銀行安全評估的內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

支票上的小寫金額為¥104,190.21,其大寫金額的正確描述應(yīng)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

某張票據(jù)出票日期為2007年10月13日,以下對出票日期描述正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列單位中哪個執(zhí)法機(jī)關(guān)有權(quán)查詢、凍結(jié)單位存款,但無權(quán)扣劃單位存款?()

題型:單項(xiàng)選擇題