單項選擇題虛增交易量或交易額是指員工通過本人或他人賬戶發(fā)起()交易的現(xiàn)象。

A、業(yè)務(wù)需求
B、匯出匯款
C、無客戶真實業(yè)務(wù)需求
D、匯入?yún)R款


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題柜員自辦業(yè)務(wù)造成嚴重后果或情節(jié)嚴重造成不良后果的,給予()處分。

A、警告
B、記過
C、撤職
D、解除勞動合同

2.單項選擇題網(wǎng)點內(nèi)控工作是防范全行操作風(fēng)險案件的()。

A、基礎(chǔ)
B、前提
C、保障
D、手段

3.單項選擇題良好的內(nèi)控文化是銀行內(nèi)控體系持續(xù)有效運行的()。

A、關(guān)鍵
B、基礎(chǔ)
C、最終體現(xiàn)
D、前提

5.單項選擇題柜員日終軋賬平衡,賬款相符,超過()的現(xiàn)金要全部上繳99999錢箱。

A、10000
B、20000
C、30000
D、50000