單項(xiàng)選擇題線(xiàn)索處置涉嫌人在崗的,以適當(dāng)?shù)姆绞脚桑ǎ┮陨先藛T對(duì)其跟隨看管。非指定核查人員不得擅自與涉嫌人員核實(shí)與案件線(xiàn)索有關(guān)的事宜。

A、1名
B、2名
C、3名
D、4名


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1.單項(xiàng)選擇題報(bào)告案件線(xiàn)索后,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助(),立即采取果斷措施,依法以適當(dāng)方式監(jiān)控可能的作案嫌疑人。

A、支行行長(zhǎng)
B、支行行長(zhǎng)或上級(jí)行紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)
C、上級(jí)行紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)
D、支行行長(zhǎng)或上級(jí)行保衛(wèi)部門(mén)

3.單項(xiàng)選擇題案件線(xiàn)索的可疑現(xiàn)象中內(nèi)部賬戶(hù)突然出現(xiàn)大額往來(lái)及不明款項(xiàng)長(zhǎng)時(shí)間或多次掛賬屬于()。

A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶(hù)投訴或信訪(fǎng)舉報(bào)反映的問(wèn)題
D、員工異常行為

4.單項(xiàng)選擇題案件線(xiàn)索的可疑現(xiàn)象中柜員錢(qián)箱或網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)款短缺屬于()。

A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶(hù)投訴或信訪(fǎng)舉報(bào)反映的問(wèn)題
D、員工異常行為

最新試題

結(jié)算業(yè)務(wù)查詢(xún)查復(fù)應(yīng)使用()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

正式掛失的掛失處理和掛失撤銷(xiāo)均應(yīng)到()申請(qǐng)辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()為黃金業(yè)務(wù)主管。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

票據(jù)上除日期、大小寫(xiě)金額不能涂改外,還有()不能涂改,涂改的票據(jù)無(wú)效,銀行不受理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定,反交易及沖正業(yè)務(wù)由()負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)金賬戶(hù)客戶(hù)(非財(cái)富簽約客戶(hù))異地取款結(jié)算優(yōu)惠()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到()以上”?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章,其代號(hào)應(yīng)按()編號(hào),不得與丟失印章號(hào)碼相同。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行運(yùn)行管理部門(mén)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題