單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》所稱反洗錢(qián),是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式()毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng),依照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A、掩護(hù)、隱瞞
B、協(xié)同、掩護(hù)
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞


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3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的款項(xiàng),說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A、轉(zhuǎn)入法院指定的賬戶
B、以現(xiàn)金交給執(zhí)法人員
C、不能支取現(xiàn)金
D、只能使用轉(zhuǎn)賬方式

4.單項(xiàng)選擇題無(wú)權(quán)扣劃單位和個(gè)人存款的單位是()。

A、人民法院
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、人民檢察院
D、海關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)均由()審核簽批。

A、現(xiàn)場(chǎng)管理人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、業(yè)務(wù)主管
D、分管行長(zhǎng)

最新試題

嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶()行為。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到()以上”?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

匯款人辦理(),可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日,最遲于()送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行運(yùn)行管理部門(mén)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用印章時(shí),應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、()是否一致,并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)分行(含)以下柜員丟失權(quán)限卡,應(yīng)向()報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的,應(yīng)將本人()移交給接替人員。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題