單項選擇題目前主管業(yè)務(wù)運(yùn)營的部門為()。

A、內(nèi)控合規(guī)部門
B、會計結(jié)算部門
C、運(yùn)行管理部門
D、財務(wù)會計部門


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2.單項選擇題()作為網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制第一責(zé)任人,對網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作負(fù)有管理責(zé)任。

A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、支行主管副行長
D、支行行長

3.單項選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額()的,應(yīng)當(dāng)識別客戶身份,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上