單項選擇題外部欺詐是指在沒有內(nèi)部人員協(xié)助的情況下,因()故意實施的欺騙、盜用財產(chǎn)或逃避法律責(zé)任行為給工商銀行造成損失的風(fēng)險。

A、單位或個人
B、其他人員
C、員工
D、第三方


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.單項選擇題業(yè)務(wù)集中處理改革通過遵照()理念,構(gòu)建全行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)集中處理體系。

A、控制風(fēng)險、提高效率
B、控制風(fēng)險、管理高效
C、集約運營、服務(wù)共享
D、集約運營、管理高效

5.單項選擇題新監(jiān)督體系以()為重點,實行風(fēng)險導(dǎo)向和流程導(dǎo)向的監(jiān)督。

A、重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
B、重要業(yè)務(wù)事項
C、風(fēng)險事件管理
D、重要崗位管理

最新試題

下級行向上級行領(lǐng)用空白重要憑證時,若由非系統(tǒng)請領(lǐng)柜員領(lǐng)取的,領(lǐng)用人除持要素請領(lǐng)單、本人有效身份證件外,還須出具()。

題型:單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應(yīng)集中在當(dāng)日,最遲于()送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。

題型:單項選擇題

銀行出售空白重要憑證時,單位應(yīng)在()上加蓋預(yù)留銀行印鑒。

題型:單項選擇題

二級分行(含)以下柜員丟失權(quán)限卡,應(yīng)向()報告。

題型:單項選擇題

業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動、崗位輪換以及其他原因離職的,應(yīng)將本人()移交給接替人員。

題型:單項選擇題

對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶,理財經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的()功能,將其納入本人維護(hù)范圍。

題型:單項選擇題

《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務(wù)評價指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到()以上”?()

題型:單項選擇題

票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外,還有()不能涂改,涂改的票據(jù)無效,銀行不受理。

題型:單項選擇題

網(wǎng)點負(fù)責(zé)人()組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件,并有記錄。

題型:單項選擇題

柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。

題型:單項選擇題