多項(xiàng)選擇題10004個(gè)人綜合銷戶需留存()

A.留存客戶身份復(fù)印件及聯(lián)網(wǎng)核查記錄
B.存折介質(zhì)/存單介質(zhì)
C.存折須破壞磁條


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題11007對(duì)公綜合銷戶需提供()

A.單位經(jīng)辦人有效身份證件
B.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.單位證實(shí)書
D.轉(zhuǎn)賬支票和進(jìn)賬單

3.多項(xiàng)選擇題12056卡折一體去折需要需提供()

A.客戶本人有效身份證件
B.存折介質(zhì)/掛失去折時(shí)需提供掛失申請(qǐng)書回執(zhí)聯(lián)
C.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果

4.多項(xiàng)選擇題哪些業(yè)務(wù)須留存客戶身份證復(fù)印件?()

A.銀行卡開戶業(yè)務(wù)
B.存取現(xiàn)金5萬元以上
C.無卡存款1萬元以上
D.存折/卡銷戶業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題事后監(jiān)督中心對(duì)違規(guī)責(zé)任人的處罰原則包括()。

A.公平公正
B.實(shí)事求是
C.以業(yè)務(wù)事實(shí)為依據(jù)

最新試題

騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效,通報(bào)批評(píng)處理。

題型:判斷題

“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收申報(bào)材料包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

受到解除勞動(dòng)合同處理的,可以重新錄用、聘用。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,董監(jiān)事會(huì)每()至少召開一次。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》,違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的,不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

題型:判斷題

省聯(lián)社不定期對(duì)“三好銀行”創(chuàng)建工作進(jìn)行暗訪,暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達(dá)不到合格分?jǐn)?shù)線的,對(duì)其進(jìn)行()處理。

題型:單項(xiàng)選擇題

參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動(dòng)和非法組織的,可給予解除勞動(dòng)合同處理。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項(xiàng)不是定量指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》,不需要對(duì)安保外包單位開展監(jiān)督檢查。

題型:判斷題

責(zé)任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無法甄別風(fēng)險(xiǎn)因素,形成風(fēng)險(xiǎn)或損失的,可免予處理。

題型:判斷題