A、落實案件防范工作責(zé)任制
B、開展案件防范教育活動
C、加強員工行為動態(tài)管理
D、明確劃分相關(guān)機構(gòu)部門之間、崗位之間的職責(zé)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、嚴(yán)禁攜帶除款包、款箱以外的任何包裝物進出金庫
B、嚴(yán)禁私自為客戶保管存單折、卡、有價單證
C、營業(yè)終了庫款箱未上交前當(dāng)班人員嚴(yán)禁離開網(wǎng)點
D、網(wǎng)點庫款箱禁止單鎖及單人保管鑰匙
A、涉黃
B、涉賭
C、涉毒
D、經(jīng)商辦企業(yè)
A、及時學(xué)習(xí)和更新業(yè)務(wù)管理知識，掌握各項業(yè)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制要求和風(fēng)險防控重點
B、要嚴(yán)格執(zhí)行崗位分離、事權(quán)劃分制度，科學(xué)設(shè)置和合理安排勞動組合
C、要認(rèn)真執(zhí)行網(wǎng)點定期、不定期分析、報告制度
D、對檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題和風(fēng)險隱患認(rèn)真做好落實和防范
A、時效性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、真實性
A、簽發(fā)
B、變更
C、注銷
D、銷毀
最新試題
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
網(wǎng)點負責(zé)人（）組織管轄員工傳達或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。
業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。
對于抵押質(zhì)押的有價證券，應(yīng)按（）入表外賬。
對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護范圍。
（）為黃金業(yè)務(wù)主管。
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使（）。
某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點對該筆錯賬應(yīng)（）。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶（）行為。
凡沖正錯賬影響利息計算時，（）。